Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontieră ale României evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română.
În intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar.
Dintre acestea, 5.758 de declarații au fost înregistrate la intrarea în UE prin punctele de frontieră ale României. Alte 1.835 au fost înregistrate la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro cash. La ieșire, suma a fost de 511,7 milioane euro cash.
Analizele au fost realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și de Autoritatea Vamală Română.
„Analizele au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră”, se arată într-un document publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Principalele destinații ale banilor cash declarați au fost Turcia, Austria și România. Principala sursă de proveniență a fost Ucraina.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor. Este urmată de Republica Moldova și Turcia. Principalele destinații ale banilor cash declarați au fost Turcia, Austria și România. 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina.
Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.
În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontieră ale României. Rutele principale: Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia.
Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de cash în câteva puncte vamale.
Biroul Vamal de Frontieră a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro. La Biroul Vamal de Frontieră Halmeu au fost înregistrate declarații de aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Fluxuri intensificate în prima parte a anului 2025. Reducere semnificativă din iunie 2025 și în 2026
Datele analizate în urma controlului arată că în primele luni din 2025 fluxurile de cash transportat peste frontieră au crescut semnificativ. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025. Atunci, volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025.
Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic.
Șefii vămilor și ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost destituiți.
Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară și în prezent acțiuni de control. Ministerul Finanțelor arată că „niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Română în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni”.