Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism i-a reținut asearaă pe avocata Laura Vicol, fostă deputată PSD, și pe soțul acesteia, afaceristul Vladimir Ciorbă, patronul firmei imobiliare Nordis.
În total, au fost reținute 11 persoane implicate în dosarul Nordis, care urmează să fie prezentate azi judecătorilor. Au fost ridicate de la domiciliile acestora peste 50 de laptopuri, telefoane, bani și obiecte de lux, precum și alte mijloace de probă. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au fost puse sub acuzare și sunt cercetate sub control judiciar.
DIICOT precizează că, în urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Concret, DIICOT a anunțat că cercetările vizează 72 de supecți, iar acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Conform procurorilor DIICOT, „în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)”.
Ulterior, „fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli în sumă de aproximativ 346.000.000 lei si 2.400.000 euro”.