Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT. A fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Acolo avea loc una dintre perchezițiile făcute de anchetatori. Ulterior, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
DIICOT nu publică numele persoanelor vizate. Procurorii precizează însă că ancheta privește trei persoane. Este vorba despre doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Potrivit informațiilor publicate de presă, în dosar apar numele lui Călin Georgescu, al omului de afaceri Ionel Rusen și al italianului Massimiliano Arena.
În același dosar apare și omul de afaceri Răzvan Leu. Aceasta ar fi persoana care ar fi pierdut peste 1,1 milioane de euro în urma operațiunilor investigate de procurori.
Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro
Povestea începe în septembrie 2021. Potrivit DIICOT, cele trei persoane ar fi constituit atunci un grup infracțional organizat. Acesta ar fi acționat în România, dar și în Marea Britanie.
Anchetatorii susțin că liderul grupului era cetățeanul român în vârstă de 64 de ani. Acesta le-ar fi stabilit celorlalți doi membri roluri precise. Cei doi ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi. Ar fi administrat societăți din străinătate și ar fi avut acces la sume importante de bani.
Oamenilor de afaceri români li se promitea acces la finanțări acordate de instituții financiare din străinătate. Pentru obținerea banilor trebuiau însă depuse garanții. Procurorii spun că au existat mai multe întâlniri. Unele au avut loc în București și în județul Argeș. Altele s-au desfășurat în Marea Britanie.
În acest context, un om de afaceri ar fi fost convins că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro. Pentru accesarea banilor i s-ar fi cerut o garanție. Victima a transferat peste un milion de euro. Ulterior, i s-ar fi spus că suma creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro. Era însă necesară o nouă garanție. Omul de afaceri a mai transferat 100.000 de euro.
Potrivit DIICOT, prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Cine sunt oamenii care apar în dosar
Presa îl indică pe Ionel Rusen drept unul dintre oamenii de afaceri vizați de anchetă. Acesta a fost, la rândul său, ridicat luni dimineață, potrivit surselor judiciare citate de publicații. Un alt nume care apare în relatările despre dosar este cel al italianului Massimiliano Arena.
Răzvan Leu este omul de afaceri care ar fi pus la dispoziție banii. Cazul presupusei înșelăciuni a mai fost relatat în presă înaintea perchezițiilor de luni.
DIICOT precizează că audierile au loc la sediul Structurii Centrale, iar ancheta este în desfășurare.